公告日期：2026-03-31

长江证券承销保荐有限公司

关于伊犁川宁生物技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 26 日出具《关于同意伊犁川宁生
物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2574 号），同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00
元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,090.83 元。

公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 111,400.00

募集资金净额 102,168.31

报告期投入募集资金总额 5,598.38

已累计投入募集资金总额 96,620.86

募集资金利息收入扣减手续费净额 828.05

尚未以募集资金支付的应付发行费 57.76

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,433.26

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司通过中国银行伊犁分行营业部、中国农业银行伊犁分行营业部、中国工商银行伊宁合作区支行、兴业银行伊犁分行、中国工商银行股份有限公司巩留支行等开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同时公司及子公司与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人……
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