公告日期：2026-03-31

伊犁川宁生物技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人高献礼严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明

（一）个人基本情况

1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，民盟盟员。博士毕业于华南理工大学食品科学与工程学院。曾就职于广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学院（2010-2014）。现就职于江苏大学食品与生物工程学院。主要研究方向为具有优良性能发酵微生物与酶的筛选、改造和应用及生物活性物质挖掘、生产/制备、应用及其作用机制。主持和参与各
类项目 20 余项（国家级 5 项）；发表学术论文 100 余篇，担任国家自然科学基金
评审专家、Frontiers in Nutrition（JCR 一区）和 Foods（JCR 一区）客座主编及
LWT-FoodScienceandTechnology（JCR 一区，TOP）编委；以第一发明人申请国
家发明专利 30 项（PCT1 项）、授权 19 项（成功转让 9 项）。现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、未在该公司实际控制人及附属企业任职；

2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、未予披露的其他利益；

3、本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担

任任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没
有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性
的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会会议，本人的出席情况如下：

独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两

姓名 次数 次数 次数 （次） 次未亲自参 说明

（次） （次） （次） 加会议

对各项议案进行独立、
高献礼 5 5 0 0 否 审慎的审议并投了赞成
票，没有提出异议，没有
反对、弃权的情形。

（二）出席董事会各专门委员会情况

薪酬与考核委员会 战略与 ESG 委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次
（次） （次） （次） （次） （次） 数（次）

1 1 1 1 6 6

1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加了委员会日常会
议，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等相关制度的规定，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加了委员会日常会议，严
格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的
规定，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。