公告日期：2026-03-31

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-011
伊犁川宁生物技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，
会议于 2026 年 3 月 27 日上午 11 点以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度
董事会工作报告的议案》

公司第二届董事会独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》进行了评估，并出具了《伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度
述职报告》《伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度
总经理工作报告的议案》

公司总经理根据 2025 年经营管理层执行董事会决议、主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及对 2026 年经营方针、未来发展规划向董事会提交《2025年度总经理工作报告》。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年
度报告及摘要的议案》

2025 年年度报告全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2025 年年度报告摘要同时于 2026 年 3 月 31 日披露在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案已经公司第二届审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度
利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属上市公司股东净利润 769,008,907.26
元（合并报表）；母公司 2025 年度实现净利润 922,121,334.33 元，提取 10%法定
盈余公积 92,212,133.43 元，加上年初未分配利润 2,221,021,975.23 元，扣除年度内已分配现金红利 601,332,747.67 元。2025 年末累计可供股东分配的利润2,449,598,428.46 元。

经公司董事会审慎研究后，拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025
年 12 月 31 日的总股本 2,230,085,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.73 元（含税），合计派发现金红利 385,804,705.00 元，占 2025 年度归属于上
市公司股东的净利润的 50.17%，母公司剩余未分配利润 2,063,793,723.46 元结转以后年度分配。公司 2025 年度不进行资本公积转增股本。在分配预案披露后至实施期间，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。

公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin……
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