公告日期：2026-03-31

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-012
伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025
年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 4 月 20 日（星期一）召开公
司 2025 年年度股东会。现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期及时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月
20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20
日 9:15-15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方 式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至本次股权登记日2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东本人如果 不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权 委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁
园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》 √

6.……
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