公告日期：2026-04-23

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-020
伊犁川宁生物技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召
开。本次会议经第三届董事会全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次会
议通知于 2026 年 4 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式发出。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长刘革新先生主持，公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三
届董事会各专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

战略与 ESG 委员会：刘革新先生（主任委员），刘思川先生，邓旭衡先生。
提名委员会：臧鹤清先生（主任委员、独立董事），张腾文女士（独立董事、会计专业），冯昊先生。

审计委员会：张腾文女士（主任委员、独立董事、会计专业），臧鹤清先生（独立董事），赖德贵先生。

薪酬与考核委员会：孙慧女士（主任委员、独立董事），臧鹤清先生（独立董事），李懿行先生。

各专门委员会委员的任期与第三届董事会成员任期一致。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三
届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意选举刘革新先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（刘革新先生简历详见附件/简历 1）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，由公司董事长提名，同意聘任邓旭衡先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（邓旭衡先生简历详见附件/简历 2）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任沈云鹏先生、姜海先生、李懿行先生、赵华先生、顾祥先生为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（公司副总经理简历详见附件/简历 3-7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司董事长提名，同意聘任顾祥先生为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会成员任期一致（顾祥先生简历详见附件/简历 7）。

本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》相关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘任李懿行先生为公司财务总监，任期三年，与第三届董事会成员任期一致。财务总监为公司财务负责人（李懿行先生简历详见附件/简历 5）。

本议案已经公司第三届审计委员会第一次会议、第三届提名委员会第一次会议审议通过。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，经公司总经理邓旭衡先生提名，同意聘……
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