公告日期：2026-05-07

中信证券股份有限公司关于

北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026 年 5 月

一、发行人基本情况

公司名称 北京华如科技股份有限公司

英文名称 Beijing Huaru Technology Co., Ltd.

证券简称 华如科技

证券代码 301302.SZ

注册资本 15586.5 万元

注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座三层 301-305
室、四层 401-410 室

北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 A 座 4 层，B 座 1
办公地址 至 4 层；北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 15 号楼中兴通大厦 A 座 4
层，B 座 3 层、4 层 401-1

法定代表人 韩超

一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及
辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备
制造；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智
经营范围 能无人飞行器销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件
开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础
软件开发；智能机器人销售；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；会
议及展览服务；可穿戴智能设备销售；工程和技术研究和试验发展。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

电话号码 010-56380866-5

电子邮箱 hrkj@huaru.com.cn

公司网址 www.huaru.com.cn

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》〔证监许可[2022]598 号〕同意注册，并经深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行股份数量 26,370,000 股，发行价格为每股人民币 52.03元，募集资金总额为人民币 1,372,031,100.00 元，扣除各项发行费用人民币96,785,540.13 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,275,245,559.87 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA90478 号《验资报告》。募集资金已存放于公司设立的募集资金专项账户，公司（含子公司）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
三、保荐工作概述

持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高级管理人员进行定期培训；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；

8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在中信证券履行保……
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