公告日期：2026-05-12

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2026-021
北京华如科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
B 座公司大会议室。

5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

6、主持人：董事长韩超。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 106 人，代表股份55,939,085 股，占公司有表决权股份总数的 36.1329%。其中：现场出席本次股
东会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 54,372,135 股，占公司有表决权股份
总数的 35.1207%。通过网络投票的股东 101 人，代表股份 1,566,950 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0121%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人104 人，代表股份 13,279,085股，占公司有表决权股份总数的 8.5774%。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人 3 人，代表股份 11,712,135 股，占公司有表决权股份总数的 7.5652%。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 1,566,950 股，占公司有表决权股份总数的 1.0121%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本 155,865,000 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,050,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权股份数为 154,815,000 股。）

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 55,875,785 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8868% ；反对 35,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0633%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0499%。

其中，中小股东的表决情况：同意 13,215,785 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5233%；反对 35,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2666%；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2101%。

2、审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》

表决情况：同意 55,882,085 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8981% ；反对 22,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0395%；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0624%。

其中，中小股东的表决情况：同意 13,222,085 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 99.5708%；反对 22,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.1664%；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.2628%。

3、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 55,875,……
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