公告日期：2026-04-21

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2026-017
北京华如科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 6 日（股权登记日）15:00 交易收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座公司大会

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《<2025 年年度报告>及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行

4.00 非累积投票提案 √

现金管理的议案》

5.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分

6.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

7.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考

8.00 非累积投票提案 √

核管理制度>的议案》

9.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

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