公告日期：2025-05-14

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-028
上海真兰仪表科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2025年5月14日下午3:00

2、股权登记日：2025年5月8日

3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李诗华

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年5月14日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 160 人，代表股份 308,124,227 股，占公司有表
决权股份总数的 75.3729％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 82,572,763 股，占公司有表决权
股份总数的 20.1988％。

通过网络投票的股东 153 人，代表股份 225,551,464 股，占公司有表决权股
份总数的 55.1740％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 903,980 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2211％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 903,580 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2210％。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
提案 1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：

同意307,258,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7191%％；反对 120,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权745,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2418%。
中小股东总表决情况：

同意 658,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8622％；反对 120,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3299％；弃权 124,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8078％。

提案 2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：

同意 307,257,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7189%；
反对 121,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393％；弃权745,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2418%％。
中小股东总表决情况：

同意 657,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7848％；反对 121,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4074％；弃权 124,820 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8078％。
提案 3.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：

同意 307,258,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；
反对 120,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权745,067 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2418%。
中小股东总表决情况：

同意 658,……
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