公告日期：2026-02-27

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-004

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于 2026年 2 月 26 日召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

上述议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰仪表科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后，募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。

上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2023 年 2 月 15 日出具了容诚验字[2023]230Z0037 号《验资报告》。

二、募投资金投资项目情况

根据《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟募集资金投入金额 实施主体
（万元）

1 真兰仪表科技有限公司燃气表 80,659.67 77,625.00 仪表科技
产能扩建项目

2 上海真兰仪表科技股份有限公 61,170.75 61,170.75 真兰仪表
司基地建设项目

(1) 上海计量仪表建设项目 47,957.50 47,957.50

(2) 上海研发中心建设项目 13,213.25 13,213.25

3 补充流动资金 35,000.00 35,000.00

合计 176,830.42 173,795.75

2025 年 12 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十七次临时会议，审议通过
了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，决议同意变更仪表科技燃气表产能扩建项目部分募集资金，将该项目剩余募集资金中的 38,000.00 万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，其余结余募集资金（包括利息和理财收益，具体以实际转出金额为准）全部用于永久补充仪表科技流动资金。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

在确保公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过10 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、
流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过 12 个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他……
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