公告日期：2026-04-23

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-021

上海真兰仪表科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4

月21日分别召开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三

次独立董事专门会议和第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度

日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

公司根据 2025 年日常关联交易的实际情况，并结合公司 2026 年度业务发展

的需要，预计公司及控股子公司 2026 年度与部分关联方可能发生的日常关联交

易不超过 42,260.00 万元。公司 2025 年实际发生总金额为 29,216.07 万元。本事

项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（一）表决情况

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象分成 3 个子议案，

关联董事和监事进行了回避，具体情况如下：

子议案 董事会审议 董事会回避人员 审计委员会 审计委员会
情况 会审议情况 人员回避

关于与真诺测量仪表（上海）有限公司 Alexander Lehmann、

或其实际控制人控制的企业 2026 年度日 审议通过 审议通过 张蓉

常关联交易预计的议案 杨燕明、张蓉

关于与成都中科智成科技有限责任公司 审议通过 张蓉 审议通过 张蓉

2026 年度日常关联交易预计的议案

关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限 Alexander Lehmann、

公司及真兰电气（上海）有限公司及其 审议通过 杨燕明、张蓉、李诗 审议通过 无

分子公司 2026 年度日常关联交易预计的 华、任海军、徐荣华

议案

（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联人 交易内容 定价原则 预计金额 已发生金额 上年发生
易类别 金额

成都中科智成科技 电机阀及配件等 参照市场价 3,000.00 448.29 2,955.23
有限责任公司 格协商确定

河北华通燃气设备 燃气表、零配件、加 参照市场价 3,000.00 1.49 3.66
有限公司 工服务等 格协商确定

向关联 山东和诺智能科技 燃气表及零配件等 参照市场价 500.00 0.00 0.00
人采购 有限公司 格协商确定

商品、接 真诺测量仪表（上

受劳务 海）有限公司及其 水表及零配件、技术 参照市场价 2,310.00 122.11 1,722.01
关联公司 服务、展会服务等 格协商确定

真兰电气（上海） ……
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