公告日期：2026-04-23

上海真兰仪表科技股份有限公司

独立董事郑磊述职报告

各位股东及股东代表：

作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，本人在 2025 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，也对公司、子公司以及合资公司的生产现场进行了察看，与各级员工进行了充分的交流，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

郑磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月生，2002 年毕业于
浙江大学，取得法学专业本科学历，2007 年毕业于浙江大学，取得宪法学与行政法学专业博士研究生学历。2009 年 8 月至今任浙江大学法学院教师；2017 年
10 月至 2023 年 10 月，任浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事；2018 年 9
月至今任宁波联合集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任浙江金道科
技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至 2023 年 8 月，任杭州淘粉吧网络技术
股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任真兰仪表独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度，公司共召开股东会 4 次，本人出席股东会 4 次。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，审议通过了关于使用部分
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、增加 2024 年度日常关联交易预计等相关议案，切实履行了独立董事的职责。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、提名委员会委员。在 2025 年主要履行以下职责：

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，主持召开会议，严格按照《薪酬与考核委员会工作条例》等相关规定，就公司 2025 年薪酬等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

本人担任公司董事会提名委员期间，积极参与提名委员会的日常工作，就公司聘任财务总监、增选独立董事等事项，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进
加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法
和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场考察与公司配合情况

2025 年度，本人多次到公司总部与外地子公司、合资公司实地考察与现场
工作，通过与公司董事长、管理层及公司员工座谈，深入了解公司业务经营情况、规范运作、内部控制制度的建设与落实及董事会决议执行情况。同时充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、会计师会议沟通等形式，及时了解公司经营情况、财务状况、业务发展等相关事项。本人还通过微信、电话、邮件等途径及时获悉公司日常经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出专业性判断和建设性意见，并与公司管理层保持良好沟通。同时，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求我们的……
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