公告日期：2026-04-23

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-014

上海真兰仪表科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十九次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议
于 2026 年 4 月 21 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，
本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其召集、召开程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》。表决情况：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司总裁李诗华先生所作的《2025 年度总裁工作报告》真实、
客观地反映了 2025 年度公司的经营状况以及管理层在落实董事会各项决议和管 理制度等方面的工作。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 2025 年年度报告相关内容。

二、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。表决情况：11 票同意，0
票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2025 年度董事会工作报告》真实、
客观地反映了 2025 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、 切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、 中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、 中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、《关于 2025 年度利润分配的议案》。表决情况：11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、 利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、 中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。表决情况：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025
年的财务状况和经营成果。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、 中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。表决情况：11 票同
意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体 系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全 体股东的合法权益。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制的实际情况。同时，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。表决情况：11 票同意，0 票
反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独 立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘容诚 会计师事务所为公司 2026 年度外部审计机构。

本议案还需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、 中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com……
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