公告日期：2026-04-23

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-029
上海真兰仪表科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东会召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日下午3:00

（2）网络投票时间：2026年5月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月8日

（七）会议出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

二、提案编码

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案 提案名称 该列打钩的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配的议案 √

4.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案。本议案

6.00 根据关联交易对象不同，分为以下 3 个子议案逐

项审议：

关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际

6.01 控制人控制的企业 2026 年度日常关联交易预计的 √

议案

6.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司 2026 年度 √

日常关联交易预计的议案

关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真

6.03 兰电气（上海）有限公司及其分子公司 2026 年度 √

日常关联交易预计的议案

7.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

案

8.00 关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案 √

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

10.00 关于授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案 √

……
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