公告日期：2026-05-18

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-033
深圳市朗坤科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计117名，代表有表决权股份数88,464,927股，占公司有表决权股份总数的36.6727%。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东12名，代表有表决权股份数80,893,000股，占公司有表决权股份总数的33.5338%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东105名，代表有表决权股份数7,571,927股，占公司有表决权股份总数的3.1389%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者109名，代表有表决权股份数7,904,927股，占公司有表决权股份总数的3.2769%。

其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者4名，代表有表决权股份数333,000股，占公司有表决权股份总数的0.1380%。

通过网络投票的中小投资者105名，代表有表决权股份数7,571,927股，占公司有表决权股份总数的3.1389%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

同意88,401,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9281%；反对63,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：

同意7,841,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1954%；反对63,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8033%；弃权100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。
（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：

同意88,399,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9258%；反对65,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0740%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0001%。
中小股东总表决情况：

同意7,839,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1701%；反对65,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8286%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%。
（三）审议通过《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》总表决情况：

同 意 7,856,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数 的 99.1131……
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