公告日期：2025-08-26

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-066
深圳市朗坤科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 11 日（星
期四）15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方
式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7. 会议出席对象：

（1）2025 年 9 月 5 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 现场会议地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园。
二、会议审议事项
1. 审议事项及议案编码表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

√

3.00 《关于制定、修订、废止公司部分内部制度的议案》 作为投票对象

的子议案数

（10）

3.01 关于修订《股东会议事规则》 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》 √

3.03……
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