公告日期：2025-10-25

深圳市朗坤科技股份有限公司 战略及发展委员会工作制度

深圳市朗坤科技股份有限公司

战略及发展委员会工作制度

第一章 总则

第一条 为适应深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关国家法律法规、规范性文件以及《深圳市朗坤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立战略及发展委员会，并制订本工作制度。

第二条 战略及发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略及发展委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略及发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上(含三分之一)的全体董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略及发展委员会设主任委员一名作为召集人，由董事长担任，主持委员会工作。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。

第六条 战略及发展委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本制度所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本制度的规定增补新的委员。

第七条 战略及发展委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人。在战略及发展委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略及发展委员会暂停行使本制度规定的职权。

第八条 公司总经理办公室为该委员会的协助单位，负责日常工作联络和会议组

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织等工作。

第三章 职责权限

第九条 战略及发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第十条 委员会主任的职责：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）审定、签署委员会的报告；

（三）代表委员会向董事会报告工作；

（四）应当由委员会主任履行的其他职责。

第十一条 战略及发展委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交董事会或股东会审议批准后方可实施。

第四章 决策程序

第十二条 协助单位负责战略及发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）协助委员会拟定公司整体发展战略及中长期发展战略规划；

由公司有关部门上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由协助单位进行评审，签发书面意见，并向战略及发展委员会提交正式提案为委员会的重大专题研究，作相应的准备。

第十三条 战略及发展委员会根据协助单位的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

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第五章 议事规则及表决

第十四条 战略及发展委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，临时会议由主任委员或二分之一以上的委员提议时可以召开。

第十五条 战略及发展委员会定期会议召开前七日、临时会议召开前三日，由公司事会秘书负责以书面通知、传真、电话、电子邮件或其它快捷方式通知全体委员，并将议题及有关资料送达。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持……
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