公告日期：2026-04-25

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-025
深圳市朗坤科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 12 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2号朗坤科技园。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配方案的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方

3.00 非累积投票提案 √

案和独立董事津贴的议案》

《关于公司 2026 年度向银行申请综合授

4.00 非累积投票提案 √

信额度预计的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度对外担保

5.00 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

《关于为子公司北京华融生物科技有限公

6.00 司相关购房客户银行按揭贷款提供阶段性 非累积投票提案 √

担保的议案》

《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所

7.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于为公司及董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。