公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告（张田余）

各位股东及股东代表：

本人张田余，作为深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第四届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2025年度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经
大学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月，
担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香
港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任香港中文大学
助理教授、副教授、教授；2021 年 9 月至今，担任香港中文大学深圳高等金融研究院校长讲座教授；2022 年 10 月至今，担任深圳数据经济研究院副院长；2022
年 5 月至今，担任公司独立董事；2026 年 2 月至今，担任盈峰环境科技集团股
份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人担任公司独立董事期间，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条第（一）至第（八）项列举的情况，满足《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

2025 年度，公司共召开 4 次董事会会议和 2 次股东（大）会。本人积极参
加公司召开的董事会会议和股东（大）会会议，亲自出席 4 次董事会会议，2 次股东（大）会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：

是否连续

实际出席 委托出席 出席股东

应出席董 缺席董事 两次未亲

姓名 董事会次 董事会次 （大）会次

事会次数 会次数 自参加董

数 数 数

事会会议

张田余 4 4 0 0 否 2

本人认为，2025 年度公司董事会和股东（大）会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议议案不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，本人对董事会会议上的各项非关联议案没有提出异议，均投赞成票，没有反对、弃权的情形，回避两项关联议案。

（二）出席董事会专门委员会会议工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略及发展委员会四个专门委员会。本人担任公司第三届董事会和第四届董事会薪酬委员会主任委员，审计委员会委员和提名委员会委员。报告期内，相关履职情况如下：

1、2025 年，第三届董事会薪酬委员会共召开 1 次会议，本人作为董事会薪
酬委员会主任委员，召集并主持会议。本人对除公司购买董监高责任险、公司2025 年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴外的其他事项均发表了明确的同意意见，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬以及公司 2023 年限制性股票激励计划首次与预留授予部分第一个归属期归属条件的成就等事项进行审议决策，切实发挥薪酬委员会的作……
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