公告日期：2026-04-25

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2026-009
深圳市朗坤科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 23 日在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应到董事7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司出具的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律法规、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”内容。

公司第四届董事会独立董事陈慈琼、张田余、冀星分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理陈建湘先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，经与会董事讨论，认为该报告内容真实、客观地反映了 2025 年度公司的主要经营工作情况，拟定的 2026 年工作计划具有可行性。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 265,351,542.71 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润为 1,336,509,074.22 元，母公司报表未分配利润为 149,094,616.10
元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本
241,228,204.00 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 48,245,640.80 元，公司不进行公积金转增股本，不送红股。利润分配方案披露后至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到有效的风险防范和控制作用，公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2025 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告……
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