公告日期：2026-04-25

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技
深圳市朗坤科技股份有限公司

（广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼）

向不特定对象发行可转换公司债券
预案（修订稿）

二〇二六年四月

声 明

一、发行人及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会的审议通过和深圳证券交易所发行上市审核，并经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
释 义......4
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 1
二、本次发行概况...... 1

（一）本次发行证券的种类...... 1

（二）发行规模......1

（三）票面金额和发行价格...... 1

（四）债券期限......1

（五）票面利率......1

（六）还本付息的期限和方式......1

（七）转股期限......2

（八）转股价格的确定......3

（九）转股价格的调整及计算方式......3

（十）转股价格的向下修正...... 4

（十一）转股股数......5

（十二）赎回条款......5

（十三）回售条款......6

（十四）转股年度有关股利的归属......7

（十五）发行方式及发行对象......7

（十六）向原股东配售的安排......7

（十七）违约情形、责任及争议解决机制......7

（十八）债券持有人会议相关事项......9

（十九）本次募集资金存放及用途......11

（二十）本次债券的担保和评级情况...... 11

（二十一）本次发行方案的有效期......12
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......12

（一）最近三年及一期的财务报表......12

（二）合并财务报表范围及变化情况......20

（三）报告期内的主要财务指标......21

（四）公司财务状况分析......23
四、本次发行的募集资金用途......26
五、公司利润分配情况......27

（一）公司的利润分配政策......27

（二）公司最近三年现金分红情况......29

（三）公司最近三年未分配利润使用情况......30

（四）公司未来股东回报规划......30
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 31
七、公司董事会关于未来十二个月内再融资计划的声明......31

释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
朗坤科技、公司、上市公司 指 深圳市朗坤科技股份有限公司

预案、本预案 指 深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为

募集说明书、可转债募集说明 指 深圳市朗坤科技股份有限公司向不特定对象……
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