公告日期：2025-12-16

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-071
西安西测测试技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15
日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四
次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 31 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 24日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于公司董事会换届暨选举第三 累积投票提案 应选人数（5）人
届董事会非独立董事的议案》

1.01 《关于选举李泽新先生为公司第三 累积投票提案 √

届董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举王永峰先生为公司第三 累积投票提案 √

届董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举王鹰先生为公司第三届 累积投票提案 √

董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举曾柯先生为公司第三届 累积投票提案 √

董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举谢朝阳先生为公司第三 累积投票提案 √

届董事会非独立董事的议案》

2.00 《关于公司董事会换届暨选举第三 累积投票提案 应选人数（3）人
届董事会独立董事的议案》

2.01 《关于选举何军红先生为公司第三 累积投票提案 √

届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举杨皎鹤女士为公司第三 累积投票提案 √

届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举钟诚文先生为公司第三 累积投票提案 ……
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