公告日期：2025-12-16

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-060
西安西测测试技术股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件、电话等
方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式在公司
会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中、董事王乾先生、曾柯先生以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名李泽新先生、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

1.1 提名李泽新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.2 提名王永峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.3 提名王鹰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.4 提名曾柯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 提名谢朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名何军红先生、杨皎鹤女士、钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。

逐项表决情况如下：

2.1 提名何军红先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.2 提名杨皎鹤女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 提名钟诚文先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金……
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