公告日期：2025-12-31

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-078
西安西测测试技术股份有限公司

关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日
召开了 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董
事，与公司 2025 年 12 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事梁
瑜峰先生共同组成了公司第三届董事会，公司完成了董事会换届选举工作。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下；

一、公司第三届董事会组成情况

非独立董事：李泽新先生（董事长）、王永峰先生、王鹰先生、曾柯先生、谢朝阳先生

独立董事：何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、钟诚文先生

职工代表董事：梁瑜峰先生

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第四次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：杨皎鹤女士（主任委员）、何军红先生、梁瑜峰先生

提名委员会：何军红先生（主任委员）、钟诚文先生、李泽新先生

薪酬与考核委员会：钟诚文先生（主任委员）、杨皎鹤女士、李泽新先生
战略委员会：李泽新先生（主任委员）、梁瑜峰先生、何军红先生

上述委员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：王永峰先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：王鹰先生

证券事务代表：刘娜女士

上述高级管理人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。王鹰先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的上市公司董事会秘书任前培训并取得相关培训证明。在王鹰先生取得董事会秘书培训证明前，将由董事长李泽新先生代行董事会秘书职责。待王鹰先生通过相关培训并取得董事会秘书培训证明后正式履职。证券事务代表刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员
任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：029-88607193

传真：029-88……
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