公告日期：2026-04-28

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2026-022
西安西测测试技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年
年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区西太路 526 号信息产业园一期公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于<2025 年年度报告>全文及其 非累积投票提案 √

摘要的议案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于 2025 年度计提资产减值准 非累积投票提案 √

备、信用减值损失的议案》

5.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟 非累积投票提案 √

定 2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬与绩效考核管理制度>的议案》

2、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述第 5.00 项提案关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。

4、上述议案已经公司第三届董事会第五次……
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