公告日期：2026-04-28

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2026-011
西安西测测试技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话等方式送
达公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。其中董事
曾柯先生、独立董事何军红先生、杨皎鹤女士以通讯方式出席。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长李泽新先生就 2025 年度董事会工作进行了分析总结，回顾了公司 2025 年度整体经营发展情况并就 2026 年董事会发展提出了新的规划和目标。
公司独立董事何军红先生、马秉晨先生、杨皎鹤女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了专项意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（何军红）》《2025 年度独立董事述职报告（马秉晨—届满离任）》《2025 年度独立董事述职报告（杨皎鹤）》
《董事会对独立董事独立性自查报告的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理王永峰先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2025 年度公司经营管理层落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况及 2026 年度工作计划。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2025 年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司的股东净利润为-130,244,687.01 元，母公司实现净利润-84,734,813.03 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积，截至 2025
年 12 月 31 日，合并财务报表累计未分配利润为-188,977,717.27 元，母公司财务
报表实现可分配利润-45,063,397.62 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至2025年12月31日，公司累计可供分配利润为-188,977,717.27元。鉴于公司 2025 年度可供股东分配的利润为负值，不满足现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2025 年度利润分配预案拟为：2025 年度不
派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（ww……
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