公告日期：2026-04-24

重庆美利信科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人宋宗宇，作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。

现将 2025 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

宋宗宇，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，二级教授。1990 年 7 月至 2000 年 5 月任重庆建筑高等专科学校讲师，2000
年 5 月至今历任重庆大学贸易及法律学院讲师，重庆大学法学院副教授、教授、博士生导师。2009年8月至2010年8月国家公派澳大利亚DEAKIN UNIVERSITY
访问学者，2013 年 11 月至 2015 年 2 月任重庆市高级人民法院民一庭庭长助理，
2013 年 6 月至今任重庆中钦律师事务所兼职律师，2015 年 12 月至 2021 年 12
月任重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事，2023 年 6 月至 2025 年 10 月任
重庆渝开发股份有限公司独立董事，2023 年 11 月至今任重庆美利信科技股份有限公司独立董事，2024 年 7 月至今任建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度述职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，股东（大）会 4 次。公司董事会、股
东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重要事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人出席董事会、股东（大）会的情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董 董事会 席董事 式出席董 董事会 事会次 两次未亲 东（大）
事姓名 次数 会次数 事会次数 次数 数 自参加董 会次数
事会会议

宋宗宇 6 0 6 0 0 否 4

在履职过程中，本人对董事会审议的各项议案均认真审议，并与公司管理层充分交流，秉持审慎原则行使表决权。本人认为，董事会召集、召开及表决程序符合法定要求，审议事项内容合法合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形；涉及重大经营决策的事项均已履行相关审议程序，决议合法有效。基于上述判断，本年度本人对董事会所有议案均投赞成票，无提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，参加了战略与 ESG
委员会召开的全部 4 次会议，重点审议公司长期发展战略和重大投资事项，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持董事会薪酬与考核委员会的日常工作。2025 年度，本人按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，就公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，主要讨论公司 2024 年度利
润分配预案、续聘 2025 年度审计机构、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票方案等事项。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

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