公告日期：2026-04-24

重庆美利信科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

冉光和，1955 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授。1982 年 7 月至 2004 年 3 月任西南农业大学经济管理学院讲师、副教
授、院长、教授、博导，2004 年 4 月至 2008 年 4 月任重庆大学贸易与行政学院
党委书记、院长、教授、博导，2008 年 5 月至 2011 年 11 月任重庆大学经济与
工商管理学院副院长，教授、博导，2011 年 12 月至今任重庆大学经济与工商管
理学院教授、博导，1998 年 9 月至 2002 年 12 月任重庆国际信托投资公司独立
董事，2012 年 5 月至 2018 年 6 月任红塔证券股份有限公司独立董事，2023 年

11 月任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，股东（大）会 4 次，本人严格按照有
关规定出席董事会会议，不存在缺席、委托出席会议及连续两次未出席会议的情况。

本人出席董事会、股东（大）会的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董 董事会 席董事 式出席董 董事会 事会次 两次未亲 东（大）
事姓名 次数 会次数 事会次数 次数 数 自参加董 会次数
事会会议

冉光和 6 1 5 0 0 否 4

在履职过程中，本人对董事会审议的各项议案均认真审议，并与公司管理层充分交流，秉持审慎原则行使表决权。本人认为，董事会召集、召开及表决程序符合法定要求，审议事项内容合法合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形；涉及重大经营决策的事项均已履行相关审议程序，决议合法有效。基于上述判断，本年度本人对董事会所有议案均投赞成票，无提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，本人作为审计委员会委员，参加了审计委员会召开的全部 5 次
审计委员会，对公司定期报告、内部审计、内部控制、募集资金管理使用等事项进行了审议，有效地履行了审计委员会委员的职责。

2025 年度，公司召开了 1 次提名委员会会议，本人作为提名委员会主任委
员及会议召集人，按照规定召集、召开提名委员会，对公司聘任财务总监进行审议，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2025 年度，本人参加了公司召开的 3 次独立董事专门会议，没有委托他人
出席会议及缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，针对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案等事项，本人均进行了详细的审查工作，与其他独立董事独立、审慎讨论并审议通过了各项议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计部门及外部会计师事务所进行了积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建设及执行情况进行监督，对审计过程中发现的问题
督促整改并提出整改……
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