公告日期：2026-04-24

重庆美利信科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

商华军，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计
师，硕士学位。2000 年 7 月至 2006 年 6 月任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计高级项目经理，2006 年 7 月至 2015 年 4 月历任中国证监会重庆监管局主任
科员、副处长（副主任），2015 年 5 月至 2018 年 4 月任神州能源集团股份有限
公司副总裁兼董事会秘书，2018 年 5 月至 2020 年 1 月任国城矿业股份有限公司
副总经理兼董事会秘书，2020 年 3 月至 2022 年 12 月任重庆冠达控股集团有限
公司财务总监，2023 年 1 月至今任重庆冠达世纪游轮有限公司财务总监，2020年 11 月至今任重庆美利信科技股份有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司独立董事，2021 年 3 月至今任威马农机股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

2025 年度，公司共召开董事会 6 次，股东（大）会 4 次，本人严格按照有
关规定出席董事会会议，不存在缺席、委托出席会议及连续两次未出席会议的情
况。

本人出席董事会、股东（大）会的具体情况如下：

应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董 董事会 席董事 式出席董 董事会 事会次 两次未亲 东（大）
事姓名 次数 会次数 事会次数 次数 数 自参加董 会次数
事会会议

商华军 6 1 5 0 0 否 4

在履职过程中，本人对董事会审议的各项议案均认真审议，并与公司管理层充分交流，秉持审慎原则行使表决权。本人认为，董事会召集、召开及表决程序符合法定要求，审议事项内容合法合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形；涉及重大经营决策的事项均已履行相关审议程序，决议合法有效。基于上述判断，本年度本人对董事会所有议案均投赞成票，无提出异议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会主任委员，按照《董事会审计委员会实施细则》的规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的内部审计实施和内部控制缺陷情况、财务报告编制情况、关联交易等重要事项，对会计师事务所的年度审计工作予以监督，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见，切实履行审计委员会主任委员的职责。

2025 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，参加公司召开的 1 次提
名委员会会议，按照《董事会提名委员实施细则》的规定，重点审议了聘任财务总监的议案，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2025 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，就公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

2025 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议。会
上，本人认真审阅会议资料，针对公司 2024 年度利润分配预案、续聘 2025 年度审计机构……
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