公告日期：2026-04-24

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-012
重庆美利信科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 22 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由
董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会董事审议，公司《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2025 年年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营情况，董事会保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，公司编制的《2026 年第一季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，董事会保证公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。

公司现任独立董事冉光和、宋宗宇、商华军分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据现任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”内容、《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的……
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