公告日期：2026-04-24

长江证券承销保荐有限公司

关于重庆美利信科技股份有限公司定期现场检查报告

保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：美利信

保荐代表人姓名：李海波 联系电话：010-57065268

保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：010-57065268

现场检查人员姓名：朱伟、范杰
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 4 月 20 日到 4 月 21 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
？ 查阅公司章程及各项公司治理制度；
？ 查阅检查期内的股东会、董事会会议文件；
？ 查看上市公司的主要生产、经营、管理场所；
？ 核查上市公司“五独立”情况。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是

3. 股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 是

员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4. 股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 是

确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律、行政法规、 是
部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相 是
应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 不适用
应程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 是

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 是

（二）内部控制
现场检查手段：
？ 查阅公司《内部审计制度》；
？ 调查内部审计部门和审计委员会的人员构成情况；
？ 查阅审计委员会会议文件；
？ 查阅公司内部审计部门出具的内审计划、内审报告；
？ 查阅公司对外投资相关管理制度。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 是

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 是

审计部门

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 是

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 是
部门提交的工作计划和报告等
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 是
作进度、质量及发现的重大问题等
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 是
等
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 是
况进行一次审计
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 是
委员会提交次一年度内部审计工作计划
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 是
委员会提交年度内部审计工作报告
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 是
控制评价报告
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 是
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
？ 查阅股东会、董事会资料和公司信息披露的资料；
？ 查阅公司信息披露制度与审核记录；
？ 了解公司实际运营情况，与公司披露的情况进行对比。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 是

2.公司已披露的内容是否完整 是

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 是

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 是

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 是
息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 是

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
？ 检查相关制度的建立及执行情况；
？ 进行财务报表分析，分析是否有异常情况；
？ 分析关联交易的定价是否公允，定价方式是否发生重大变化；
？ 网络媒体搜索，核查是否有负面报告；
？ 网络核查管理层、实际控制人、股东是……
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