公告日期：2026-04-24

长江证券承销保荐有限公司

关于重庆美利信科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的（证监许可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为
32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4
月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并
出具“天健验〔2023〕8-14 号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用与管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备案 环评审批
号 总投资 投资金额 情况 情况

1 重庆美利信研发中 7,716.63 7,716.63 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
心建设项目 04-01-484740 [2021]031 号

新能源汽车系统、

2 5G 通信零配件及 35,443.44 35,443.44 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
模具生产线建设 04-01-937268 [2021]032 号
项目

3 新能源汽车零配件 23,851.61 23,851.61 3 年 2102-420690- 襄 高 环 批 环
扩产项目 89-01-797130 [2021]23 号

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -

合计 82,011.68 82,011.68 - - -

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第九次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于拟用
部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，同意使用超募资金 53,854.98 万元增加“重庆美利信研发中心建设项目”，“新能源汽车系统、5G 通信零 配 件及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。截止
2025 年 12 月 31 日，募集资金投入使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金 调整后 截至 2025 年 12
号 项目名称 承诺投资总额 投资总额 月 31 日累计投入
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