公告日期：2026-04-24

长江证券承销保荐有限公司

关于重庆美利信科技股份有限公司

及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保

并接受关联方担保的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、授信及担保情况的概述

为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司、安徽美利信智能科技有限公司、重庆渝莱昇精密科技有限公司、重庆綦美智能科技有限公司、东莞美利信科技有限公司、润州科技（东莞）有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信压铸科技有限公司拟向金融机构申请不超过647,500.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营和项目建设。授信品类包括流动资金贷款、固定资产贷款、长期借款、并购贷款、项目贷款、供应链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、国内买方保理、迪链质押开银承、商票保贴、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款、融资租赁业务、跨境直贷、内保外贷等，具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。为便于实施公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东会授权公司董事长在批准的授信期限内与金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

公司控股股东美利信控股有限公司为上述授信额度提供担保，担保额度总额不超过人民币 339,000.00 万元，不收取担保费用，也不需要公司提供反担保，实际担保金额视公司实际资金需求确定。

在上述综合授信额度内，公司为子公司金融机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 308,500.00 万元。其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 255,500 万元；为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 53,000 万元。

以上担保额度具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、关联方的基本情况

1、关联方的基本情况

美利信控股有限公司为公司控股股东。

2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额

2025 年初至本公告披露日，公司（包括子公司）与关联方未发生关联交易。
三、授信担保预计的情况

（一）公司为子公司提供担保的情况

单位：万元

担保方 被担保方 担保额度占 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 截至目前担保 本次授信 上市公司最 关联
方 例 资产负债 余额 担保额度 近一期净资 担保
率 产比例

襄阳美利

公司 信科技有 100% 70.32% 74,492.16 117,000.00 46.78% 否
限责任公

司

重庆广澄

公司 模具有限 100% 70.32% 278.39 3,000.00 1.20% 否
责任公司

重庆市鼎

公司 喜实业有 100% 89.14% 0 3,000.00 1.20% 否
限责任公

司

安徽美利

公司 信智能科 100% 104.98% 44,506.81 95,000.00 37.98% ……
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