公告日期：2026-04-28

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2026-048

深圳市江波龙电子股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 召开公司 2025 年年
度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开
公司 2025 年年度股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

（七）出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在结算公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《关于公司<2025 年年度报告> 非累积投票提案 √

全文及摘要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工 非累积投票提案 √

作报告>的议案》

《关于 2025 年度、2026 年第一

3.00 次中期利润分配预案及提请股东 非累积投票提案 √

会授权董事会制定 2026 年其他

中期分红方案的议案》

4.00 《关于公司续聘 2026 年度会计 非累积投票提案 √

师事务所的议案》

5.00 《关于公司 2026 年度担保额度 非累积投票提案 √

预计的议案》

6.00 《关于公司 2026 年度向金融机 非累积投票提案 √

构申请综合授信额度的议案》

7.00 《关于开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案》

8.00 《关于修订公司<董事、高级管 非累积投票提案 √

理人员薪酬管理制度>的议案》

9.00 《关于修订公司<独立董事津贴 非累积投票提案 √

管理办法>的议案》

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