公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市江波龙电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面
值 1.00 元，发行价格人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00
元，扣除承销费和保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币
27,166,240.32 元 后 ， 公 司 本 次 公 开 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,185,007,740.81 元。联席主承销商中信建投证券于 2022 年 7 月 29 日已将扣除
剩余未支付承销费（不含增值税）人民币 123,843,377.36 元后的资金总额计人民币 2,214,296,622.64 元汇入公司开立的募集资金专户。

公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币 2,338,140,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 125,966,018.87 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 27,166,240.32 元（其中：审计及验资费人民币 10,072,500.00 元，律师费人民币 9,996,817.63 元，信息披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费及其他人民币 2,993,149.11 元）后本次发行股票募集资金净额为人民币
2,185,007,740.81 元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2022）验字第 61350056_H01号《验资报告》。

（二）募集资金期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目名称 金额

募集资金总额 2,338,140,000.00

减：发行费用 153,132,259.19

募集资金净额 2,185,007,740.81

加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等 36,718,827.64
净额

减：以前年度已使用金额 2,030,067,334.19

减：本年度使用金额 83,898,316.01

减：募集资金永久补充流动资金 69,349,076.25

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 38,411,842.00

其中：现金管理支出 -

募集资金专户的余额 38,411,842.00

注：期末的募集资金专户余额为人民币38,411,842.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司……
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