公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人唐忠诚作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在 2025 年度任职期间严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，本着独立、客观和公正的原则，利用自身专业知识，发挥专业特长，谨慎勤勉、独立公正地履行职责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表意见，为完善公司治理机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极作用。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、本人基本情况

唐忠诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于原南京粮食经济学院（现南京财经大学）财务会计专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），硕士研究生学历，
高级会计师。1985 年至 1991 年任华中农业大学管理学院教师；1991 年至 1998
年历任中国电子进出口公司珠海公司财务处会计、副处长、处长；1998 年至 2003年历任光大证券有限公司深圳管理总部负责人、研究所负责人、人力资源总经理；2003 年至 2004 年任上海莱德投资管理有限公司董事总经理；2005 年任山东菏泽市立医院党委书记、院长；2006 年任冠日通讯科技（深圳）有限公司首席财务官；2007 年至 2009 年任东莞君德富投资管理有限公司董事总经理；2010 年至今历任深圳市同创伟业创业投资有限公司合伙人、监事，2010 年至 2024 年任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事、财务总监，及 2010 年至今任该公司管理
合伙人。自 2010 年 9 月至 2016 年 9 月，于深圳市实益达科技股份有限公司
（002137.SZ）担任独立董事及审计委员会委员；自 2017 年 4 月至 2020 年 8 月，
于浙江闰土股份有限公司（002440.SZ）担任独立董事及审计委员会委员；自 2024年 5 月至今，于四川川投能源股份有限公司（600674.SH）担任独立董事及审计
委员会主席；自 2026 年 3 月至今，于湖南电广传媒股份有限公司（000917.SZ）担任独立董事及审计委员会委员；2021 年至今兼任公司独立董事、审计委员会主任委员。

本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、出席会议的情况

1、董事会

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，本人以现场或通讯方式亲自出席
所有的 9 次董事会会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。对出席的董事会会议审议的所有议案，除《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》与本人有关联，已进行回避表决外，其余议案本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

本人在会前认真审阅各项议案，会上积极讨论，以审慎、严谨的态度行使表决权。除履行董事的一般职责外，本人运用自身财务专业知识，对公司治理及经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督。

2、股东会

2025 年度，公司共召开 5 次股东会会议，其中：1 次年度股东会，4 次临时
股东会，本人出席了所有的 5 次股东会，并在事前认真审阅了需提交股东会审议的议案。在股东会上，本人积极听取与会各方提出的问题和建议，以便更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

本人认为，2025 年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大交易事项均履行了相应的审批程序，审议事项及会议决议合法有效。

三、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2025 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作制度》和《董事会审
计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》的规定，切实履行各专门委员会委员及召集人的职责。

1、审计委员会

本人作为董事会审计委员会的主任委员，在 2025 年度按照规定召集、召开审计委员会 10 次，本人均亲自出席……
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