公告日期：2026-04-28

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2026-031

深圳市江波龙电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七

次会议于 2026 年 4 月 24 日在会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于

2026 年 4 月 14 日以适当的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际

亲自出席董事 9 名，其中，王景阳先生通过现场方式参加会议，其余董事通过通
讯方式参加会议。

本次会议由董事长蔡华波主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

公司编制的《2025 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-032）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中第四节“公司治理、环境和社会”内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

公司独立董事唐忠诚先生、邓美珊女士、陈伟岳先生以及黄志强先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计，2025 年，公司实现营业收入 227.66 亿元，同比增长 30.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.23 亿元，同比增长 185.41%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中第八节“财务报告”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度、2026 年第一次中期利润分配预案及提请
股东会授权董事会制定 2026 年其他中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》及
《公司章程》等相关规定，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以截至公司现有总股本 419,145,267 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共分配现金股利 146,7……
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