公告日期：2026-04-28

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈楚龙）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，履行独立董事职责。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任
职于浙江星汇律师事务所律师、副主任等。现任浙江星汇律师事务所主任、合伙人、玉环市社会组织代表人士联谊会会长、浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。2025 年 12 月起担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东会，其中本人任职期间共召
开了 3 次董事会、没有召开股东会。本人作为公司独立董事，积极出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有出现缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

董事会

独立董 股东会列
亲自出席董 委托出 缺席次 是否连续两次

事姓名 应出席次数 席次数

事会次数 席次数 数 未亲自出席

陈楚龙 3 3 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、认真履行了独立董事职责，积极参与各专门委员会及独立董事专门会议的工作，积极有效地履行了独立董事职责。

1、本人担任提名委员会主任委员期间，公司共召开了 1 次提名委员会会议，本人亲自出席 1 次并参与相关事项的审议，对公司董事会换届涉及的高级管理人员的任职资格、工作经历等方面进行了审查，切实履行了提名委员会的职责，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

2、作为董事会审计委员会委员，积极参加报告期内审计委员会召开的会议，并严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要求对聘任财务负责人等事项进行核查，切实履行审计委员会委员的职责，充分发挥独立董事的监督作用。

3、2025 年度，公司召开 4 次独立董事专门会议，其中应出席独立董事专门
会议 1 次，实际出席 1 次，会议期间，本人认真审阅《关于 2026 年度日常关联
交易预计的议案》及相关会议材料，并对以上议案发表同意意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本年度任期内，本人积极主动了解公司的日常经营情况，与内部审计部门、会计师事务所进行良好的沟通交流，充分了解重点审计事项，及时跟进审计进展，维护审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任期内，本人现场工作时间为 3 天。本人通过参加公司会议、前
往公司主要办公场所等方式，对公司进行现场考察，与相关部门及人……
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