公告日期：2026-04-28

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2025 年年度的工作报告如下

一、公司 2025 年度经营情况回顾

2025 年度，公司营业收入为 86,036.54 万元，同比下降 13.64%；营业利润为
11,950.97 万元，利润总额为 11,904.66 万元，净利润为 11,300.44 万元，分别同
比下降 27.96%、 28.01%和 24.19%。2025 年度，归属于上市公司股东的净利润
11,372.97 万元，同比下降 24.25%。截至 2025 年末，公司资产总额 184,570.47 万
元，较 2024 年末增长 0.8%；归属于上市公司股东净资产合计 164,479.05 万元，
较 2024 年末增长 5.36%。

二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真的为公司的规范运作和正确决策而勤勉工作。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 10 次，会议的召集、召开及表决等相关程
序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议议案

1、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

5、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机
构的议案》；

6、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

7、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

第三届董 8、审议《关于开展套期保值业务的议案》；

1 2025 年 4 事会第十 9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
月 25 日 一次会议 10、审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
11、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

12、审议《关于制定<市值管理制度>的议案》；

13、审议《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》；

14 、审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用的专项报告的议
案》；

15、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

16、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

17、审议《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。

第三届董

2 2025 年 4 事会第十 1、审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。