公告日期：2026-05-07

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2026-028
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）上午9:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召集人：公司董事会；

3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；

4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；

5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

6.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份92,246,940股，占公司有表决权股份总数的67.8232%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份92,150,240股，占公司有表决权股份总数的67.7521%。

通过网络投票的股东54人，代表股份96,700股，占公司有表决权股份总数的0.0711%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份96,700股，占公司有表决权股份总数的0.0711%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东54人，代表股份96,700股，占公司有表决权股份总数的0.0711%。

3.其他人员出席情况

公司的董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意92,242,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对4,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

同意92,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6153%；反对4,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3847%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：

同意 92,242,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9954%；
反对 4,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 92,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6153%；反对 4,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3847%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2026
年中期现金分红规划的议案》

总表决情况：

同意 92,242,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9949%；
反对 4,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意 91,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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