公告日期：2025-12-03

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-098
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

《关于公司董事会换届选举暨提名

1.00 第三届董事会非独立董事候选人的 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》

选举卜晓华先生为公司第三届董事

1.01 累积投票提案 √

会非独立董事候选人

选举孙群霞女士为公司第三届董事

1.02 累积投票提案 √

会非独立董事候选人

选举赵树朋先生为公司第三届董事

1.03 累积投票提案 √

会非独立董事候选人

《关于公司董事会换届选举暨提名

2.00 第三届董事会独立董事候选人的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》

选举崔华春女士为公司第三届董事

2.01 累积投票提案 √

会独立董事候选人

选举宋起超先生为公司第三届董事

2.02 累积投票提案 √

会独立董事候选人

选举于芳女士为公司第三届董事会

2.03 累积投票提案 √

独立董事候选人

2、上述议案已经由第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www……
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