公告日期：2025-12-18

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-114
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
18 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员和证券事务代表（相关人员简历详见附件）。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会董事长选举情况

公司董事会选举卜晓华先生为第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、公司第三届董事会专门委员会组成人员情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

委员会 现成员 召集人

审计委员会 于芳、宋起超、陈玲 于芳

薪酬与考核委员会 崔华春、孙群霞、宋起超 崔华春

战略委员会 卜晓华、孙群霞、陈玲 卜晓华

提名委员会 卜晓华、于芳、宋起超 宋起超

以上委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）高级管理人员

总经理：卜晓华先生

副总经理：孙群霞女士

财务总监：徐吉军先生

董事会秘书：孙群霞女士

上述人员的任期为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

董事会秘书孙群霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）证券事务代表

证券事务代表：薛招宾先生

证券事务代表薛招宾先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：孙群霞女士、薛招宾先生

电话：0510-88805888-808

传真：0510-68780878

电子邮箱：sec@xhycable.com

地址：江苏省无锡市锡山经济开发区通云南路 79 号

五、公司部分高级管理人员届满离任情况

丁浩先生因董事会换届不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司任职。截至本公告披露日，丁浩先生直接持有公司 910,000 股，其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人已作出的相关承诺进行管理。

公司董事会对丁浩先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。