公告日期：2026-05-15

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-020
昆船智能技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5
名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，非独立董事和独立董事由股东会选举产生。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名杨进松先生、王秀先生、梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名戴扬先生、王增平先生、李红琨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人李红琨先生为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。（上述董事候选人简历详见本公告附件）

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方式表决选举。经公司股东会选举后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，其中独立董事戴扬先生的任期自公司 2026 年第一次临时股东会审

公司第三届董事会董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会成员杨勇先生、董中浪先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务及职责。公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日
附件：

公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1．杨进松先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，
在云南昆船设计研究院任职；2002 年 12 月至 2004 年 7 月，任云南昆船设计研
究院电气室副主任；2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任云南昆船烟机经营公司电气
室副主任；2006 年 5 月至 2008 年 4 月，任云南昆船设计研究院系统工程所副所
长；2008 年 4 月至 2012 年 4 月，任云南昆船设计研究院系统工程所所长；2012
年 4 月至 2016 年 4 月，任云南昆船设计研究院副总工程师系统工程所所长；2016
年 4 月至 2016 年 8 月，任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师；2016 年 8 月至
2017 年 3 月，任昆船烟机事业部烟机公司副总经理；2017 年 3 月至 2019 年 1
月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理；2019 年 1 月至 2023 年 9 月，任云
南昆船电子设备有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2023 年 4 月至 2024
年 4 月，任昆……
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