公告日期：2026-05-15

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-021
昆船智能技术股份有限公司

关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开了第二届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议

案》，决定于 2026 年 6 月 1 日（星期一）14:00 以现场表决及网络投票相结合的方式召开
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 27 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301 大楼 603
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型

编码 栏目可以投
票

应选人数
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 累积投票提案

（5）人

1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

……
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