公告日期：2026-05-18

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-028
昆船智能技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨进松先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 57 人，代表股份159,416,718 股，占公司总股份的 66.4236%。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 1 人，代表股份144,000,000 股，占公司总股份的 60.0000%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共 56 人，代表股份 15,416,718 股，占公司总股份的6.4236%。
4、中小投资者出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共55人，代表股份6,659,085股，占公司总股份的2.7746%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东共55人，代表股份6,659,085股，占公司总股份的2.7746%。

5、出席会议的其他人员

公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

1、 审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意159,386,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东表决情况：同意6,628,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5450%；反对27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4160%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390%。

表决结果：本议案获得通过。

2、 审议通过《关于<2026 年度投资计划>的议案》

总表决情况：同意159,386,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东表决情况：同意6,628,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5450%；反对27,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4160%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390%。

表决结果：本议案获得通过。

3、 审议通过《关于<2026 年度融资计划>的议案》

总表决情况：同意159,386,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；反对27,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东表决情况：同意6,628,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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