公告日期：2026-06-01

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-029
昆船智能技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨进松先生

6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 24 人，代表股份159,354,918 股，占公司总股份的 66.3979%。

2、现场会议出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共 1 人，代表股份144,000,000 股，占公司总股份的 60.0000%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共 23 人，代表股份 15,354,918 股，占公司总股份的6.3979%。
4、中小投资者出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共22人，代表股份6,597,285股，占公司总股份的2.7489%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东共22人，代表股份6,597,285股，占公司总股份的2.7489%。

5、出席会议的其他人员

公司的全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

1、 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 选举杨进松先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意159,233,646股；

中小股东表决情况：同意6,476,013股。

表决结果：杨进松先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.02 选举王秀先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意159,233,652股；

中小股东表决情况：同意6,476,019股。

表决结果：王秀先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.03 选举梁逢梅女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意159,233,664股；

中小股东表决情况：同意6,476,031股。

表决结果：梁逢梅女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.04 选举周虹女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意159,233,676股；

中小股东表决情况：同意6,476,043股。

表决结果：周虹女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

1.05 选举王得丞先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意159,233,688股；

中小股东表决情况：同意6,476,055股。

表决结果：王得丞先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2、 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

2.01 选举戴扬先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意159,235,692股；

中小股东表决情况：同意6,478,059股。

表决结果：戴扬先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.02 选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意159,234,652股；

中小股东表决情况：同意6,477,019股。

表决结果：王增平先生当选为公司第三届董事会独立董事。

2.……
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