公告日期：2026-06-02

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-031
昆船智能技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2026 年 6 月 2 日以现场会议方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免本
次会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 6 月 2 日以口头方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。全体董事推选杨进松先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头方式向全体董事发出。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，同意选举董事杨进松先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 李红琨 王增平、梁逢梅

战略委员会 杨进松 王秀、王得丞、周虹、王增平

提名委员会 戴扬 王增平、杨进松

薪酬与考核委员会 李红琨 戴扬、杨进松

上述委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，公司董事会同意聘任王秀先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表和总法律顾问的公告》。

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查任职资格，同意聘任马宁波先生、王旭先生担任公司副总经理，任期三年，自本……
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