公告日期：2026-06-02

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-032
昆船智能技术股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委
员及聘任高级管理人员、证券事务代表

和总法律顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开
了公司 2026 年第一次临时股东会及 2026 年 5 月 29 日召开了职工代表大会，选
举产生了第三届董事会董事成员。2026 年 6 月 2 日，公司召开了第三届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司总法律顾问的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：杨进松先生；

非独立董事：杨进松先生、 王秀先生、 梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先生、李红利女士；

独立董事： 戴扬先生、王增平先生 、李红琨先生。

公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司选举的董事会成员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所
的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事戴扬先生、李红琨先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事梁逢梅女士；

战略委员会：董事杨进松先生（召集人）、董事王秀先生、董事周虹女士、董事王得丞先生、独立董事王增平先生；

提名委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事杨进松先生；

薪酬与考核委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事戴扬先生、董事杨进松先生。

以上委员任期三年，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：王秀先生

副总经理：马宁波先生、王旭先生

财务负责人：马宁波先生

上述人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、董事长代行董事会秘书职责情况

公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司任职。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生代行董事会秘书职责，代行时间自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超过 6 个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：唐英杰女士。

证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2……
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