公告日期：2025-10-30

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-061
昆船智能技术股份有限公司

关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目预定可使用状态日期进行延期并调整内部投资结构。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股发行价为人民币 13.88 元，募集资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,237,368.45 元（不含税）后，募集资金净额为人民币776,562,631.55 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 11 月 25 日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000709
号）验证。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币万元

序号 项目 项目投资总额 预计募集资金投入金 建设期（月）

额

1 智能装备研制生产 48,353.60 48,353.60 36
能力提升建设项目

2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40 36

合计 75,000.00 75,000.00

公司本次募集资金净额为人民币 77,656.26 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为 2,656.26 万元。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月30日，募集资金投资项目进展情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 拟使用募集资 已累计投入募 投资进度
金投资金额 集资金金额

1 智能装备研制生产能力提升建设 48,353.60 782.53 1.62%
项目

2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40 100%

3 超募资金 2,656.26 2,390.61 —

合计 77,656.26 29,819.54

注：上述财务数据未经审计。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

为了保障全体股东权益及公司的利益，结合当前募投项目的实际建设进度，公司拟对部分募投项目预定可使用状态日期进行延期调整。本次调整不涉及变更项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模，仅根据市场经营环境及公司生产经营模式，对内部投资结构进行适当调整，具体情况如下：

……
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