公告日期：2025-12-16

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-077

昆船智能技术股份有限公司

关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开了第二届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议
案》，决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 以现场表决及网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日

7、出席对象：

公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301 大楼 603
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司与中船财务有限责任公司续签

1.00 非累积投票提案 √

《金融服务协议》暨关联交易的议案

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的

2.00 非累积投票提案 √

议案

3.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

3.01 选举周虹女士为公司第二届董事会董事 累积投票提案 √

3.02 选举王得丞先生为公司第二届董事会董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 2025 年 12 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股……
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